证券代码：300673       证券简称：佩蒂股份             公告编号：2023-041

债券代码：123133       债券简称：佩蒂转债

              佩蒂动物营养科技股份有限公司

(资料图片)

      关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，根据《公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关

规定，定于2023年6月1日（星期四）下午15:00开始召开2022年年度股东大会。

  为进一步保护股东的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的有

关安排提示如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 本次股东大会届次：2022年年度股东大会。

（二） 本次股东大会召集人：公司董事会。

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等

    法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

                            《股东大会议事规则》

    的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（四） 会议召开时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具 体时间 为2023年6月 1日

    通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月1日上午9:15至下午15:00

       任意时间。

（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结 合的方

       式召开。

出席现场会议。

供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应

在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进 行网 络投

票。

投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次有效投票结果为准。

（六） 股权登记日：2023年5月25日（星期四）。

（七） 会议出席对象：

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是公司的股东；

（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会 议室。

（九） 本次会议的其他相关说明：无。

二、 会议审议事项

（一） 本次股东大会审议的议案及提案编码如下：

                                      备注

 提案                                 该列打勾的

                    提案名称

 编码                                 栏目可以投

                                      票

非累积投票议案

         关于 2023 年度向下属子公司提供担保及接受下属子公 司担 保

         的议案

         关于终止部分募投项目并将相对应募集资金永久补充 流 动资 金

         的议案

（二） 议案的披露及表决情况说明

票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

议审议通过，议案内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露。

所持表决权的2/3以上通过方可通过。其他议案均为普通决议议案，须经出席会议的股

东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

董事、监事薪酬方案的议案》予以回避表决。

（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的

股东）对本次股东大会全部议案的表决情况。

（三） 提案编码注意事项

  无。

 三、 出席本次会议登记事项

（一） 出席会议的股东登记方式

自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股

东登记表》（附件2）、授权委托书（附件1）办理登记手续。出席人员应携带上述文

件的原件参加股东大会。

代表人身份证和《参会股东登记表》（附件2）进行登记；法定代表人委托代理人出席

会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》（附件2）、法定代

表人签署的授权委托书（附件1）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身

份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

过传真或电子邮件方式发送参会资料后，强烈建议股东电话确认或提醒公司工作人员，

避免遗漏。

  采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2023年5月31日（星期三）下午

公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 董事会

办公室，邮编：325405，注明“佩蒂股份2022年年度股东大会”字样。

（二） 现场登记时间：2023年5月31日（星期三）上午09:00-11:30，下午13:00-17:00；

（三） 登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会

办公室。

（四） 为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带

相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

 四、 参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3：参加网络投

票的具体操作流程。

 五、 其他事项

（一） 联系方式：

（二） 本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通

等费用自理。

 六、 备查文件

  （一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二

十一次会议决议》；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                               董事会

                                     二〇二三年五月三十日

   附件1：

                          授权委托书

   佩蒂动物营养科技股份有限公司：

        兹全权委托______________先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科

   技股份有限公司 2022 年年度股东大会。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署

   之日至本次股东大会结束。

        对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人（本公司）行使表决权，若代理人

   自行投票意见与本授权委托书不一致的，视为本人（本单位）放弃表决权利；若无明

   确指示，代理人具有表决权并可自行投票，本人（本单位）对投票后果承担一切相应

   法律责任。

                                       投票情况（填报表决意

                                                      该列打

                                       见：选择同意、反对、

提案                                                    勾的栏

                   提案名称                弃权之一，打“√”）

编码                                                    目可以

                                       同意   反对   弃权    投票

非累积投票提案

        关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》

        的议案

        关于 2023 年度向下属子公司提供担保及接受下属 子公

        司担保的议案

        关于终止部分募投项目并将相对应募集资金永久 补 充

        流动资金的议案

    委托人名称：

    委托人（自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章）：

    委托人身份证号码或统一社会信用代码：

    委托人持股数：

    委托人持股性质：

    委托人股票账号：

    受托人（代理人）签名：

    受托人（代理人）身份证号码：

    出具日期：       年     月   日

附件2：

            佩蒂动物营养科技股份有限公司

股东名称/姓名（全称）

股东证券账户开户证件

名称及号码

                              股权登记日收市

股东账号

                              后持股数量

联系电话                          电子邮件

股东联系地址

法人股东法定代表人                     邮政编码

是否委托他人参加会议       □是           □否

                              代理人身份证号

代理人姓名（如适用）

                              码（如适用）

代理人联系电话（如适                    代理人电子邮件

用）                            （如适用）

代理人联系地址（如适

用）

有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加 本次

股东大会或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。

                               特此承诺。

时点为准。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                   日期：   年   月   日

说明：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日的9:15—15:00。

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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